A.1月1日
B.4月1日
C.7月1日
D.12月1日
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.限期整改所存在的問題
B.每半年至少約談其董事長或總經(jīng)理一次
C.每年視情開展全面檢查一次
D.停止辦理部分或全部支付業(yè)務
A.分類原則
B.屬地原則
C.工作計劃
D.機構種類
A.限期整改所存在的問題
B.每半年至少約談其董事長或總經(jīng)理一次
C.每年視情開展全面檢查一次
D.注銷《支付業(yè)務許可證》
A.E
B.B
C.C
D.D
A.E
B.B
C.C
D.D
最新試題
義務機構對于辦理跨境匯款業(yè)務中獲取的匯款人、收款人等相關信息,至少應保存()。
中國人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)()批準或授權。
中國人民銀行應當提供的反洗錢信息,限于正在辦理的案件所涉及的報告機構依法報送的()交易信息。
商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人(或收款人)繳納(或收?。ǎ┑慕灰祝刹挥嬋敫犊钊耍ɑ蚴湛钊耍┊斎绽塾嫶箢~交易的范圍。
建立健全反洗錢義務機構洗錢和恐怖融資風險自評估制度,對新產品、新業(yè)務、新技術、()產生的洗錢和恐怖融資風險自主進行持續(xù)識別和評估,動態(tài)監(jiān)測市場風險變化,完善有關反洗錢監(jiān)管要求。
以下關于中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心的說法中正確的是:()。
對于首期和續(xù)期繳納保費方式分為現(xiàn)金、轉賬兩種方式的保險合同,應按照()的起點金額標準,采取客戶身份識別措施。
《中國人民銀行關于加強支付結算管理防范電信網(wǎng)絡新型違法犯罪有關事項的通知》首次提出的概念是()。
《中國人民銀行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是()。
對國際組織高級管理人員強化身份識別要求,以()為前提。