單項(xiàng)選擇題以下（）不屬于對(duì)D類支付機(jī)構(gòu)采取的監(jiān)管措施。
A.限期整改所存在的問(wèn)題
B.每半年至少約談其董事長(zhǎng)或總經(jīng)理一次
C.每年視情開(kāi)展全面檢查一次
D.注銷(xiāo)《支付業(yè)務(wù)許可證》
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1.單項(xiàng)選擇題發(fā)生經(jīng)核實(shí)的糾紛、投訴、舉報(bào)10次（含）以上，或發(fā)生重大負(fù)面輿情，且處理不當(dāng)，對(duì)客戶合法權(quán)益造成損害，或?qū)χЦ斗?wù)市場(chǎng)產(chǎn)生重大負(fù)面影響，直接評(píng)定為（）類支付機(jī)構(gòu)。
A.E
B.B
C.C
D.D
2.單項(xiàng)選擇題支付業(yè)務(wù)設(shè)施不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和信息安全要求，未造成重大惡劣影響，視情直接評(píng)定為（）級(jí)。
A.E
B.B
C.C
D.D
3.單項(xiàng)選擇題支付機(jī)構(gòu)連續(xù)停止展業(yè)2年以上，未造成重大惡劣影響，視情直接評(píng)定為（）級(jí)。
A.E
B.B
C.C
D.D
5.單項(xiàng)選擇題“潛在風(fēng)險(xiǎn)較大。備付金管理存在較大問(wèn)題；業(yè)務(wù)合規(guī)、支付業(yè)務(wù)設(shè)施等方面存在較大缺陷；客戶權(quán)益無(wú)法得到有效保護(hù)；反洗錢(qián)義務(wù)履行不到位；未實(shí)質(zhì)性開(kāi)展業(yè)務(wù)或業(yè)務(wù)發(fā)展停滯；消極配合行業(yè)自律管理?！睂儆冢ǎ╊悪C(jī)構(gòu)。
A.A
B.B
C.C
D.D
最新試題
外國(guó)政要不包括以下哪一類人？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
受益所有人應(yīng)該是（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識(shí)別碼不包括（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
國(guó)際組織高級(jí)管理人員不包括以下哪一類人？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
對(duì)于首期和續(xù)期繳納保費(fèi)方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險(xiǎn)合同，應(yīng)按照（）的起點(diǎn)金額標(biāo)準(zhǔn)，采取客戶身份識(shí)別措施。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開(kāi)戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
以下哪類個(gè)人銀行結(jié)算賬戶在同一銀行只能開(kāi)立一個(gè)？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
反洗錢(qián)中心不可執(zhí)行系統(tǒng)（）批處理操作，生成并及時(shí)發(fā)布相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
中國(guó)人民銀行向查詢部門(mén)提供反洗錢(qián)信息須經(jīng)（）批準(zhǔn)或授權(quán)。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
下列關(guān)于反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題