單項(xiàng)選擇題“六項(xiàng)基本評(píng)價(jià)指標(biāo)整體表現(xiàn)良好,個(gè)別指標(biāo)表現(xiàn)一般。備付金管理較為規(guī)范;風(fēng)險(xiǎn)防控能力較強(qiáng),合規(guī)狀況較好;客戶權(quán)益得到一定保護(hù);技術(shù)安全穩(wěn)定性和業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理能力較強(qiáng);反洗錢義務(wù)履行較為到位;具有一定可持續(xù)發(fā)展能力;配合行業(yè)自律管理較為主動(dòng)、積極。”屬于()類機(jī)構(gòu)。

A.A
B.B
C.C
D.D


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()是反洗錢工作的基礎(chǔ),其質(zhì)量直接影響反洗錢監(jiān)測(cè)分析工作,影響我國(guó)反洗錢工作的開展。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于首期和續(xù)期繳納保費(fèi)方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險(xiǎn)合同,應(yīng)按照()的起點(diǎn)金額標(biāo)準(zhǔn),采取客戶身份識(shí)別措施。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列哪些不屬于金融機(jī)構(gòu)細(xì)化反洗錢操作流程,健全反洗錢內(nèi)控制度?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于執(zhí)法檢查的說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)()批準(zhǔn)或授權(quán)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列哪類機(jī)構(gòu)不屬于反洗錢義務(wù)主體?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

外國(guó)政要不包括以下哪一類人?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪類個(gè)人銀行結(jié)算賬戶在同一銀行只能開立一個(gè)?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人(或收款人)繳納(或收?。ǎ┑慕灰祝刹挥?jì)入付款人(或收款人)當(dāng)日累計(jì)大額交易的范圍。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢客戶身份識(shí)別有關(guān)工作的通知》要求,受益所有人需登記的身份信息要素不包括()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題