A.姓名
B.身份證件的號(hào)碼
C.地址
D.職業(yè)
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A.職級(jí)高低
B.是否是主要負(fù)責(zé)人
C.業(yè)務(wù)關(guān)系出現(xiàn)較高風(fēng)險(xiǎn)
D.是否判定為受益所有人
A.自然人
B.法人
C.非法人實(shí)體
D.自然人或法人
A.董事(總裁)
B.業(yè)務(wù)骨干
C.副董事(副總裁)
D.董事會(huì)成員
A.報(bào)告機(jī)構(gòu)編碼
B.網(wǎng)點(diǎn)代碼
C.金融機(jī)構(gòu)與客戶(hù)的關(guān)系
D.金融機(jī)構(gòu)編碼
A.20萬(wàn)元以上(含20萬(wàn)元);1萬(wàn)美元以上(含1萬(wàn)美元)
B.50萬(wàn)元以上(含50萬(wàn)元);10萬(wàn)美元以上(含10萬(wàn)美元)
C.20萬(wàn)元以上(含20萬(wàn)元);2萬(wàn)美元以上(含2萬(wàn)美元)
D.50萬(wàn)元以上(含50萬(wàn)元);20萬(wàn)美元以上(含20萬(wàn)美元)
最新試題
外國(guó)政要不包括以下哪一類(lèi)人?()
建立健全反洗錢(qián)義務(wù)機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估制度,對(duì)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新技術(shù)、()產(chǎn)生的洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自主進(jìn)行持續(xù)識(shí)別和評(píng)估,動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)變化,完善有關(guān)反洗錢(qián)監(jiān)管要求。
根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢(qián)客戶(hù)身份識(shí)別有關(guān)工作的通知》要求,受益所有人需登記的身份信息要素不包括()。
建立健全防控風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管機(jī)制,引導(dǎo)反洗錢(qián)義務(wù)機(jī)構(gòu)有效化解風(fēng)險(xiǎn)。以有效防控風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo),持續(xù)優(yōu)化反洗錢(qián)監(jiān)管政策框架,合理確定反洗錢(qián)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)容忍度,建立健全監(jiān)管政策傳導(dǎo)機(jī)制,督促、引導(dǎo)、激勵(lì)反洗錢(qián)義務(wù)機(jī)構(gòu)積極主動(dòng)加強(qiáng)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理,充分發(fā)揮其在預(yù)防洗錢(qián)、恐怖融資和逃稅方面的()作用。
在未成年人尚未辦理戶(hù)籍登記的情況下,()可視為未成年人的身份證明文件。
根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開(kāi)戶(hù)管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定,銀行機(jī)構(gòu)可采取的查驗(yàn)方式不包括()。
中國(guó)人民銀行向查詢(xún)部門(mén)提供反洗錢(qián)信息須經(jīng)()批準(zhǔn)或授權(quán)。
中國(guó)人民銀行應(yīng)當(dāng)提供的反洗錢(qián)信息,限于正在辦理的案件所涉及的報(bào)告機(jī)構(gòu)依法報(bào)送的()交易信息。
跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識(shí)別碼不包括()。
下列哪些不屬于金融機(jī)構(gòu)細(xì)化反洗錢(qián)操作流程,健全反洗錢(qián)內(nèi)控制度?()