單項選擇題建立健全反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險自評估制度，對新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新技術(shù)、（）產(chǎn)生的洗錢和恐怖融資風(fēng)險自主進(jìn)行持續(xù)識別和評估，動態(tài)監(jiān)測市場風(fēng)險變化，完善有關(guān)反洗錢監(jiān)管要求。

A.新客戶
B.新流程
C.新渠道
D.新信息


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3.單項選擇題下列哪類機(jī)構(gòu)不屬于反洗錢義務(wù)主體？（）

A.企事業(yè)單位
B.保險公司
C.證券公司
D.中國郵政儲蓄銀行

5.單項選擇題下列哪些不屬于金融機(jī)構(gòu)細(xì)化反洗錢操作流程，健全反洗錢內(nèi)控制度？（）

A.在高級管理層中，明確專人負(fù)責(zé)反洗錢合規(guī)管理工作
B.加強反洗錢反面的審計，并根據(jù)反洗錢工作需要，及時完善反洗錢內(nèi)部操作規(guī)程
C.加強對金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員在反洗錢和反恐怖融資方面的宣傳、引導(dǎo)和培訓(xùn)，通過各種形式及時向其傳達(dá)反洗錢和反恐怖融資方面的法律規(guī)定、監(jiān)管政策和內(nèi)控要求
D.制定了績效考核制度，沒有將反洗錢納入考核指標(biāo)之中

最新試題

根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機(jī)構(gòu)可采取的查驗方式不包括（）。

題型：單項選擇題

對于首期和續(xù)期繳納保費方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險合同，應(yīng)按照（）的起點金額標(biāo)準(zhǔn)，采取客戶身份識別措施。

題型：單項選擇題

受益所有人應(yīng)該是（）。

題型：單項選擇題

下列哪類機(jī)構(gòu)不屬于反洗錢義務(wù)主體？（）

題型：單項選擇題

在判斷金融機(jī)構(gòu)可疑交易報告工作是否合規(guī)時，人民銀行各級分支機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合相關(guān)工作記錄，考察金融機(jī)構(gòu)是否（）。

題型：單項選擇題

對于起點金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務(wù)，義務(wù)機(jī)構(gòu)都應(yīng)當(dāng)采取的措施是（）。

題型：單項選擇題

根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強反洗錢客戶身份識別有關(guān)工作的通知》要求，受益所有人需登記的身份信息要素不包括（）。

題型：單項選擇題

跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識別碼不包括（）。

題型：單項選擇題

中國人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)（）批準(zhǔn)或授權(quán)。

題型：單項選擇題

下列關(guān)于執(zhí)法檢查的說法錯誤的是（）。

題型：單項選擇題