A.2018年
B.2019年
C.2020年
D.2021年
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A.企事業(yè)單位
B.保險公司
C.證券公司
D.中國郵政儲蓄銀行
A.月度
B.季度
C.半年度
D.年度
A.在高級管理層中,明確專人負責(zé)反洗錢合規(guī)管理工作
B.加強反洗錢反面的審計,并根據(jù)反洗錢工作需要,及時完善反洗錢內(nèi)部操作規(guī)程
C.加強對金融機構(gòu)從業(yè)人員在反洗錢和反恐怖融資方面的宣傳、引導(dǎo)和培訓(xùn),通過各種形式及時向其傳達反洗錢和反恐怖融資方面的法律規(guī)定、監(jiān)管政策和內(nèi)控要求
D.制定了績效考核制度,沒有將反洗錢納入考核指標之中
A.現(xiàn)金繳納方式規(guī)定
B.轉(zhuǎn)賬繳納方式規(guī)定
C.現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬繳納方式孰低
D.現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬繳納方式孰高
A.自來水公司水費
B.燃氣公司燃氣費
C.通信公司固定電話和手機資費
D.以上都是
最新試題
在判斷金融機構(gòu)可疑交易報告工作是否合規(guī)時,人民銀行各級分支機構(gòu)應(yīng)結(jié)合相關(guān)工作記錄,考察金融機構(gòu)是否()。
《中國人民銀行辦公廳關(guān)于進一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務(wù)”中“規(guī)定金額”是指()。
中國人民銀行應(yīng)當提供的反洗錢信息,限于正在辦理的案件所涉及的報告機構(gòu)依法報送的()交易信息。
下列對于客戶身份識別的說法正確的是:()。
商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人(或收款人)繳納(或收?。ǎ┑慕灰祝刹挥嬋敫犊钊耍ɑ蚴湛钊耍┊斎绽塾嫶箢~交易的范圍。
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下,()可視為未成年人的身份證明文件。
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定,銀行機構(gòu)可采取的查驗方式不包括()。
反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)()批處理操作,生成并及時發(fā)布相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
外國政要不包括以下哪一類人?()
根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機制的意見》,到(),初步形成適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟要求、適合中國國情、符合國際標準的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅法律法規(guī)體系,建立職責(zé)清晰、權(quán)責(zé)對等、配合有力的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管協(xié)調(diào)機制,有效防控洗錢、恐怖融資和逃稅風(fēng)險。