單項選擇題在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。
A.未成年人父母的身份證
B.未成年人的出生證
C.戶口簿加未成年人的出生證
D.未成年人父母的身份證加未成年人的出生證
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1.單項選擇題在判斷金融機構可疑交易報告工作是否合規(guī)時，人民銀行各級分支機構應結合相關工作記錄，考察金融機構是否（）。
A.及時
B.完整
C.合規(guī)
D.勤勉盡責
2.單項選擇題（）是反洗錢工作的基礎，其質量直接影響反洗錢監(jiān)測分析工作，影響我國反洗錢工作的開展。
A.大額交易和可疑交易報告
B.與司法機關全面合作
C.客戶身份資料和交易記錄保存
D.高風險客戶監(jiān)測
3.單項選擇題中國人民銀行應當提供的反洗錢信息，限于正在辦理的案件所涉及的報告機構依法報送的（）交易信息。
A.大額
B.可疑
C.所有
D.大額或可疑
4.單項選擇題中國人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經（）批準或授權。
A.反洗錢部門負責人
B.查詢人員
C.查詢部門負責人
D.本 單位負責人
5.單項選擇題《反洗錢信息查詢規(guī)定（試行）》所稱的反洗錢信息，是指（）數據庫內的信息。
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.國家安全部
C.最高人民檢察院
最新試題
《中國人民銀行辦公廳關于進一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務”中“規(guī)定金額”是指（）。
題型：單項選擇題
（）是反洗錢工作的基礎，其質量直接影響反洗錢監(jiān)測分析工作，影響我國反洗錢工作的開展。
題型：單項選擇題
根據《中國人民銀行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機構可采取的查驗方式不包括（）。
題型：單項選擇題
跨境匯出匯款業(yè)務中的唯一交易識別碼不包括（）。
題型：單項選擇題
義務機構對于辦理跨境匯款業(yè)務中獲取的匯款人、收款人等相關信息，至少應保存（）。
題型：單項選擇題
對于首期和續(xù)期繳納保費方式分為現金、轉賬兩種方式的保險合同，應按照（）的起點金額標準，采取客戶身份識別措施。
題型：單項選擇題
以下關于中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心的說法中正確的是：（）。
題型：單項選擇題
根據《中國人民銀行關于加強反洗錢客戶身份識別有關工作的通知》要求，受益所有人需登記的身份信息要素不包括（）。
題型：單項選擇題
《中國人民銀行關于加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》首次提出的概念是（）。
題型：單項選擇題
以下哪類個人銀行結算賬戶在同一銀行只能開立一個？（）
題型：單項選擇題