A.反洗錢部門負責人
B.查詢人員
C.查詢部門負責人
D.本 單位負責人
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你可能感興趣的試題
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.國家安全部
C.最高人民檢察院
A.中國人民銀行及其分支機構的工作人員違反《中國人民銀行執(zhí)法檢查程序規(guī)定》的行為,按照法律、法規(guī)規(guī)定應當給予行政處分的,依法給予行政處分;涉嫌犯罪的,依法移送司法機關處理。
B.中國人民銀行及其分支機構應將執(zhí)法檢查材料立卷歸檔,妥善保存。
C.根據(jù)執(zhí)法檢查的需要,檢查組可以不組織檢查人員進行法律和業(yè)務知識培訓。
D.檢查組應當在實施執(zhí)法檢查前,向被檢查人送達《執(zhí)法檢查通知書》,告知執(zhí)法檢查的依據(jù)、內容、期限、要求、檢查組成員名單等事項;因特殊情況需要立即實施執(zhí)法檢查的,檢查組應當在進入被檢查人現(xiàn)場時送達《執(zhí)法檢查通知書》。
A.用戶下載反洗錢數(shù)據(jù)前須經(jīng)分支機構主管領導批準,并在線填寫下載數(shù)據(jù)范圍、使用原因、批準人、批準時間等信息。
B.查詢終端可參照反洗錢中心的配置建議進行配置。查詢終端經(jīng)調試已進入正常工作狀態(tài)后,除經(jīng)反洗錢中心統(tǒng)一部署安排,不得擅自修改參數(shù)及配置或安裝無關軟件。
C.查詢終端可以安裝無線網(wǎng)卡、調制解調器等設備。
D.查詢終端必須按照總行及分支機構的相關規(guī)定安裝防病毒客戶端軟件,并定期升級,防止感染計算機病毒以及木馬等惡意軟件。
A.每個分支機構只允許使用一臺專用終端機,通過特定的IP地址接入系統(tǒng),未經(jīng)中國人民銀行許可不得變更。
B.用戶登錄系統(tǒng)后若因故離開專用終端,應關閉瀏覽器,并確保退出系統(tǒng)。
C.分支機構應設置專職崗位,指定專人(即本規(guī)程用戶)負責系統(tǒng)操作。專職崗位人員名單應報備反洗錢中心。
D.用戶登錄賬號、初始口令、使用權限等由反洗錢中心統(tǒng)一分配,分配后不得隨意變更。
A.提供查詢的各類反洗錢數(shù)據(jù)
B.由應用程序、服務器端操作系統(tǒng)、中間件和數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)等組成的軟件系統(tǒng)
C.由查詢客戶終端、應用服務器、數(shù)據(jù)庫服務器、數(shù)據(jù)存儲設備、路由器、交換機、防火墻等硬件設備組成的硬件平臺
D.個人身份信息數(shù)據(jù)
最新試題
《反洗錢信息查詢規(guī)定(試行)》所稱的反洗錢信息,是指()數(shù)據(jù)庫內的信息。
建立健全反洗錢義務機構洗錢和恐怖融資風險自評估制度,對新產(chǎn)品、新業(yè)務、新技術、()產(chǎn)生的洗錢和恐怖融資風險自主進行持續(xù)識別和評估,動態(tài)監(jiān)測市場風險變化,完善有關反洗錢監(jiān)管要求。
對國際組織高級管理人員強化身份識別要求,以()為前提。
中國人民銀行應當提供的反洗錢信息,限于正在辦理的案件所涉及的報告機構依法報送的()交易信息。
《中國人民銀行辦公廳關于進一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務”中“規(guī)定金額”是指()。
《中國人民銀行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是()。
中國人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)()批準或授權。
以下哪類個人銀行結算賬戶在同一銀行只能開立一個?()
下列哪些不屬于金融機構細化反洗錢操作流程,健全反洗錢內控制度?()
跨境匯出匯款業(yè)務中的唯一交易識別碼不包括()。