單項(xiàng)選擇題對(duì)于首期和續(xù)期繳納保費(fèi)方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險(xiǎn)合同,應(yīng)按照()的起點(diǎn)金額標(biāo)準(zhǔn),采取客戶(hù)身份識(shí)別措施。

A.現(xiàn)金繳納方式規(guī)定
B.轉(zhuǎn)賬繳納方式規(guī)定
C.現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬繳納方式孰低
D.現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬繳納方式孰高


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1.單項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人(或收款人)繳納(或收取)()的交易,可不計(jì)入付款人(或收款人)當(dāng)日累計(jì)大額交易的范圍。

A.自來(lái)水公司水費(fèi)
B.燃?xì)夤救細(xì)赓M(fèi)
C.通信公司固定電話(huà)和手機(jī)資費(fèi)
D.以上都是

2.單項(xiàng)選擇題在未成年人尚未辦理戶(hù)籍登記的情況下,()可視為未成年人的身份證明文件。

A.未成年人父母的身份證
B.未成年人的出生證
C.戶(hù)口簿加未成年人的出生證
D.未成年人父母的身份證加未成年人的出生證

4.單項(xiàng)選擇題()是反洗錢(qián)工作的基礎(chǔ),其質(zhì)量直接影響反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析工作,影響我國(guó)反洗錢(qián)工作的開(kāi)展。

A.大額交易和可疑交易報(bào)告
B.與司法機(jī)關(guān)全面合作
C.客戶(hù)身份資料和交易記錄保存
D.高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)監(jiān)測(cè)

最新試題

外國(guó)政要不包括以下哪一類(lèi)人?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開(kāi)戶(hù)管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定,銀行機(jī)構(gòu)可采取的查驗(yàn)方式不包括()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人(或收款人)繳納(或收?。ǎ┑慕灰?,可不計(jì)入付款人(或收款人)當(dāng)日累計(jì)大額交易的范圍。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢(qián)、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機(jī)制的意見(jiàn)》,到(),初步形成適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求、適合中國(guó)國(guó)情、符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的反洗錢(qián)、反恐怖融資、反逃稅法律法規(guī)體系,建立職責(zé)清晰、權(quán)責(zé)對(duì)等、配合有力的反洗錢(qián)、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制,有效防控洗錢(qián)、恐怖融資和逃稅風(fēng)險(xiǎn)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在判斷金融機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告工作是否合規(guī)時(shí),人民銀行各級(jí)分支機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合相關(guān)工作記錄,考察金融機(jī)構(gòu)是否()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識(shí)別碼不包括()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

()是反洗錢(qián)工作的基礎(chǔ),其質(zhì)量直接影響反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析工作,影響我國(guó)反洗錢(qián)工作的開(kāi)展。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于單筆人民幣()或外幣等值()美元以上的跨境匯出匯款,義務(wù)機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號(hào)碼。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng),下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定,大額交易報(bào)告要素內(nèi)容列表“報(bào)告機(jī)構(gòu)信息”不包括()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題