A.大額交易和可疑交易報告
B.與司法機關(guān)全面合作
C.客戶身份資料和交易記錄保存
D.高風(fēng)險客戶監(jiān)測
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.大額
B.可疑
C.所有
D.大額或可疑
A.反洗錢部門負(fù)責(zé)人
B.查詢?nèi)藛T
C.查詢部門負(fù)責(zé)人
D.本 單位負(fù)責(zé)人
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.國家安全部
C.最高人民檢察院
A.中國人民銀行及其分支機構(gòu)的工作人員違反《中國人民銀行執(zhí)法檢查程序規(guī)定》的行為,按照法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)給予行政處分的,依法給予行政處分;涉嫌犯罪的,依法移送司法機關(guān)處理。
B.中國人民銀行及其分支機構(gòu)應(yīng)將執(zhí)法檢查材料立卷歸檔,妥善保存。
C.根據(jù)執(zhí)法檢查的需要,檢查組可以不組織檢查人員進行法律和業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。
D.檢查組應(yīng)當(dāng)在實施執(zhí)法檢查前,向被檢查人送達《執(zhí)法檢查通知書》,告知執(zhí)法檢查的依據(jù)、內(nèi)容、期限、要求、檢查組成員名單等事項;因特殊情況需要立即實施執(zhí)法檢查的,檢查組應(yīng)當(dāng)在進入被檢查人現(xiàn)場時送達《執(zhí)法檢查通知書》。
A.用戶下載反洗錢數(shù)據(jù)前須經(jīng)分支機構(gòu)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并在線填寫下載數(shù)據(jù)范圍、使用原因、批準(zhǔn)人、批準(zhǔn)時間等信息。
B.查詢終端可參照反洗錢中心的配置建議進行配置。查詢終端經(jīng)調(diào)試已進入正常工作狀態(tài)后,除經(jīng)反洗錢中心統(tǒng)一部署安排,不得擅自修改參數(shù)及配置或安裝無關(guān)軟件。
C.查詢終端可以安裝無線網(wǎng)卡、調(diào)制解調(diào)器等設(shè)備。
D.查詢終端必須按照總行及分支機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定安裝防病毒客戶端軟件,并定期升級,防止感染計算機病毒以及木馬等惡意軟件。
最新試題
對于單筆人民幣()或外幣等值()美元以上的跨境匯出匯款,義務(wù)機構(gòu)還應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號碼。
受益所有人應(yīng)該是()。
下列哪些不屬于金融機構(gòu)細(xì)化反洗錢操作流程,健全反洗錢內(nèi)控制度?()
以下關(guān)于中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心的說法中正確的是:()。
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下,()可視為未成年人的身份證明文件。
()是反洗錢工作的基礎(chǔ),其質(zhì)量直接影響反洗錢監(jiān)測分析工作,影響我國反洗錢工作的開展。
對于起點金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務(wù),義務(wù)機構(gòu)都應(yīng)當(dāng)采取的措施是()。
下列哪類機構(gòu)不屬于反洗錢義務(wù)主體?()
以下哪類個人銀行結(jié)算賬戶在同一銀行只能開立一個?()
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定,銀行機構(gòu)可采取的查驗方式不包括()。