A.2年
B.3年
C.5年
D.10年
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A.登記匯/收款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號碼
B.核對或查看已留存的客戶有效身份證件或其他身份證明文件
C.留存客戶有效身份證件或其他身份證明文件
D.以上皆是
A.1萬元 ;1000
B.5萬元 ;10000
C.1萬元 ;2000
D.5萬元 ;5000
A.字母
B.數(shù)字
C.符號
D.文字
A.人民幣1萬元或者外幣等值1000美元
B.人民幣5萬元或者外幣等值10000美元
C.人民幣1萬元或者外幣等值2000美元
D.人民幣5萬元或者外幣等值5000美元
A.國家、政府首腦
B.高層政要
C.政府首腦的機要秘書
D.國企高管
最新試題
反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)()批處理操作,生成并及時發(fā)布相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定,銀行機構(gòu)可采取的查驗方式不包括()。
國際組織高級管理人員不包括以下哪一類人?()
對于首期和續(xù)期繳納保費方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險合同,應(yīng)按照()的起點金額標(biāo)準(zhǔn),采取客戶身份識別措施。
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》規(guī)定,有權(quán)拒絕開戶僅適用于()領(lǐng)域。
商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人(或收款人)繳納(或收?。ǎ┑慕灰祝刹挥嬋敫犊钊耍ɑ蚴湛钊耍┊?dāng)日累計大額交易的范圍。
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強反洗錢客戶身份識別有關(guān)工作的通知》要求,受益所有人需登記的身份信息要素不包括()。
跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識別碼不包括()。
受益所有人應(yīng)該是()。
在判斷金融機構(gòu)可疑交易報告工作是否合規(guī)時,人民銀行各級分支機構(gòu)應(yīng)結(jié)合相關(guān)工作記錄,考察金融機構(gòu)是否()。