單項選擇題義務(wù)機構(gòu)對于辦理跨境匯款業(yè)務(wù)中獲取的匯款人、收款人等相關(guān)信息,至少應(yīng)保存()。

A.2年
B.3年
C.5年
D.10年


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題對于起點金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務(wù),義務(wù)機構(gòu)都應(yīng)當(dāng)采取的措施是()。

A.登記匯/收款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號碼
B.核對或查看已留存的客戶有效身份證件或其他身份證明文件
C.留存客戶有效身份證件或其他身份證明文件
D.以上皆是

3.單項選擇題跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識別碼不包括()。

A.字母
B.數(shù)字
C.符號
D.文字

4.單項選擇題《中國人民銀行辦公廳關(guān)于進一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務(wù)”中“規(guī)定金額”是指()。

A.人民幣1萬元或者外幣等值1000美元
B.人民幣5萬元或者外幣等值10000美元
C.人民幣1萬元或者外幣等值2000美元
D.人民幣5萬元或者外幣等值5000美元

5.單項選擇題外國政要不包括以下哪一類人?()

A.國家、政府首腦
B.高層政要
C.政府首腦的機要秘書
D.國企高管

最新試題

反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)()批處理操作,生成并及時發(fā)布相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

題型:單項選擇題

根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定,銀行機構(gòu)可采取的查驗方式不包括()。

題型:單項選擇題

國際組織高級管理人員不包括以下哪一類人?()

題型:單項選擇題

對于首期和續(xù)期繳納保費方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險合同,應(yīng)按照()的起點金額標(biāo)準(zhǔn),采取客戶身份識別措施。

題型:單項選擇題

根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》規(guī)定,有權(quán)拒絕開戶僅適用于()領(lǐng)域。

題型:單項選擇題

商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人(或收款人)繳納(或收?。ǎ┑慕灰祝刹挥嬋敫犊钊耍ɑ蚴湛钊耍┊?dāng)日累計大額交易的范圍。

題型:單項選擇題

根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強反洗錢客戶身份識別有關(guān)工作的通知》要求,受益所有人需登記的身份信息要素不包括()。

題型:單項選擇題

跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識別碼不包括()。

題型:單項選擇題

受益所有人應(yīng)該是()。

題型:單項選擇題

在判斷金融機構(gòu)可疑交易報告工作是否合規(guī)時,人民銀行各級分支機構(gòu)應(yīng)結(jié)合相關(guān)工作記錄,考察金融機構(gòu)是否()。

題型:單項選擇題