單項選擇題“潛在風(fēng)險較大。備付金管理存在較大問題；業(yè)務(wù)合規(guī)、支付業(yè)務(wù)設(shè)施等方面存在較大缺陷；客戶權(quán)益無法得到有效保護；反洗錢義務(wù)履行不到位；未實質(zhì)性開展業(yè)務(wù)或業(yè)務(wù)發(fā)展停滯；消極配合行業(yè)自律管理。”屬于（）類機構(gòu)。
A.A
B.B
C.C
D.D
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1.單項選擇題支付機構(gòu)分類評級指標(biāo)包括監(jiān)管指標(biāo)和（）管理指標(biāo)。監(jiān)管指標(biāo)包括客戶備付金管理、合規(guī)與風(fēng)險防控、客戶權(quán)益保護、系統(tǒng)安全性、反洗錢措施、持續(xù)發(fā)展能力6項。
A.考核
B.機構(gòu)
C.行業(yè)
D.自律
2.單項選擇題支付機構(gòu)的分類評級工作，評級對象為轄區(qū)內(nèi)獲支付業(yè)務(wù)許可（）年以上的支付機構(gòu)。
A.1
B.2
C.3
D.4
3.單項選擇題因停業(yè)整頓、機構(gòu)撤銷等原因無法履行大額交易和可疑交易報告義務(wù)的報告機構(gòu)，報告機構(gòu)應(yīng)在發(fā)生數(shù)字證書文件損壞的情況的（）內(nèi)到人民銀行分支機構(gòu)領(lǐng)取《申請表》，并將填寫完畢、簽章確認(rèn)后的《申請表》提交至人民銀行分支機構(gòu)。人民銀行分支機構(gòu)審查同意后，為報告機構(gòu)注銷數(shù)字證書，并收回存放介質(zhì)。
A.五個工作日
B.十個工作日
C.十五個工作日
D.二十個工作日
4.單項選擇題找到丟失的存放介質(zhì)并確保介質(zhì)在丟失期間未被盜用的報告機構(gòu)，應(yīng)在數(shù)字證書凍結(jié)后的（）內(nèi)到人民銀行分支機構(gòu)領(lǐng)取《申請表》，并將填寫完畢、簽章確認(rèn)后的《申請表》提交至人民銀行分支機構(gòu)。人民銀行分支機構(gòu)審查同意后，為報告機構(gòu)解凍數(shù)字證書。
A.五個工作日
B.十個工作日
C.十五個工作日
D.二十個工作日
5.單項選擇題數(shù)字證書存放介質(zhì)丟失后，報告機構(gòu)應(yīng)在發(fā)現(xiàn)的第一時間告知當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)，并于（）內(nèi)到人民銀行分支機構(gòu)領(lǐng)取《申請表》，并將填寫完畢、簽章確認(rèn)后的《申請表》提交至人民銀行分支機構(gòu)。人民銀行分支機構(gòu)審查同意后，為報告機構(gòu)凍結(jié)數(shù)字證書。
A.五日
B.五個工作日
C.十五日
D.十五個工作日
最新試題
義務(wù)機構(gòu)對于辦理跨境匯款業(yè)務(wù)中獲取的匯款人、收款人等相關(guān)信息，至少應(yīng)保存（）。
題型：單項選擇題
跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識別碼不包括（）。
題型：單項選擇題
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機構(gòu)可采取的查驗方式不包括（）。
題型：單項選擇題
下列對于客戶身份識別的說法正確的是：（）。
題型：單項選擇題
商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人（或收款人）繳納（或收取）（）的交易，可不計入付款人（或收款人）當(dāng)日累計大額交易的范圍。
題型：單項選擇題
《中國人民銀行辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務(wù)”中“規(guī)定金額”是指（）。
題型：單項選擇題
下列哪些不屬于金融機構(gòu)細(xì)化反洗錢操作流程，健全反洗錢內(nèi)控制度？（）
題型：單項選擇題
《中國人民銀行關(guān)于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》首次提出的概念是（）。
題型：單項選擇題
下列關(guān)于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)，下列說法錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
外國政要不包括以下哪一類人？（）
題型：單項選擇題