A.1
B.2
C.3
D.4
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最新試題
中國(guó)人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)()批準(zhǔn)或授權(quán)。
反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)()批處理操作,生成并及時(shí)發(fā)布相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是()。
下列哪類機(jī)構(gòu)不屬于反洗錢義務(wù)主體?()
建立健全反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估制度,對(duì)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新技術(shù)、()產(chǎn)生的洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自主進(jìn)行持續(xù)識(shí)別和評(píng)估,動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)變化,完善有關(guān)反洗錢監(jiān)管要求。
根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢客戶身份識(shí)別有關(guān)工作的通知》要求,受益所有人需登記的身份信息要素不包括()。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)于辦理跨境匯款業(yè)務(wù)中獲取的匯款人、收款人等相關(guān)信息,至少應(yīng)保存()。
中國(guó)人民銀行應(yīng)當(dāng)提供的反洗錢信息,限于正在辦理的案件所涉及的報(bào)告機(jī)構(gòu)依法報(bào)送的()交易信息。
以下哪類個(gè)人銀行結(jié)算賬戶在同一銀行只能開立一個(gè)?()
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下,()可視為未成年人的身份證明文件。