單項(xiàng)選擇題反洗錢數(shù)據(jù)報(bào)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)在數(shù)字證書到期前()內(nèi),到人民銀行分支機(jī)構(gòu)領(lǐng)取《申請(qǐng)表》,并將填寫完畢、簽章確認(rèn)后的《申請(qǐng)表》提交至人民銀行分支機(jī)構(gòu)。人民銀行分支機(jī)構(gòu)審查同意后,為報(bào)告機(jī)構(gòu)換發(fā)數(shù)字證書。

A.十五日內(nèi)
B.一個(gè)月
C.十五個(gè)工作日內(nèi)
D.二個(gè)月


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2.單項(xiàng)選擇題以下()不是非自然人。

A.法人
B.外國(guó)人
C.其他組織
D.個(gè)體工商戶

最新試題

《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》首次提出的概念是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪類個(gè)人銀行結(jié)算賬戶在同一銀行只能開(kāi)立一個(gè)?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

()是反洗錢工作的基礎(chǔ),其質(zhì)量直接影響反洗錢監(jiān)測(cè)分析工作,影響我國(guó)反洗錢工作的開(kāi)展。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開(kāi)戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開(kāi)立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計(jì)人民幣()、外幣等值()金額的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)的,需要提交大額交易報(bào)告。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

建立健全防控風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管機(jī)制,引導(dǎo)反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)有效化解風(fēng)險(xiǎn)。以有效防控風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo),持續(xù)優(yōu)化反洗錢監(jiān)管政策框架,合理確定反洗錢監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)容忍度,建立健全監(jiān)管政策傳導(dǎo)機(jī)制,督促、引導(dǎo)、激勵(lì)反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)積極主動(dòng)加強(qiáng)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理,充分發(fā)揮其在預(yù)防洗錢、恐怖融資和逃稅方面的()作用。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

國(guó)際組織高級(jí)管理人員不包括以下哪一類人?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于首期和續(xù)期繳納保費(fèi)方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險(xiǎn)合同,應(yīng)按照()的起點(diǎn)金額標(biāo)準(zhǔn),采取客戶身份識(shí)別措施。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下關(guān)于中國(guó)人民銀行和中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心的說(shuō)法中正確的是:()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于執(zhí)法檢查的說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題