單項選擇題申請開展反洗錢數(shù)據(jù)報送工作的報告機(jī)構(gòu)在收到開業(yè)批復(fù)或取得業(yè)務(wù)經(jīng)營許可后的（）內(nèi)應(yīng)到人民銀行分支機(jī)構(gòu)領(lǐng)取《報告機(jī)構(gòu)數(shù)字證書操作申請表》，并將填寫完畢、簽章確認(rèn)后的《申請表》提交至人民銀行分支機(jī)構(gòu)。
A.十五日內(nèi)
B.一個月
C.十五個工作日內(nèi)
D.二個月
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1.單項選擇題以下（）不是非自然人。
A.法人
B.外國人
C.其他組織
D.個體工商戶
2.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立反洗錢和反恐怖融資審計機(jī)制。審計應(yīng)當(dāng)遵循（）原則，全面覆蓋境內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)、控股附屬機(jī)構(gòu)。
A.全局性
B.全面性
C.獨立性
D.計劃性
3.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會或者高級管理層審定之日起（）個工作日內(nèi)，將洗錢和恐怖融資風(fēng)險自評估情況報送中國人民銀行或者所在地中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)。
A.5
B.10
C.20
D.30
4.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在（）層面建立洗錢和恐怖融資風(fēng)險自評估制度，定期或不定期評估洗錢和恐怖融資風(fēng)險。
A.總部
B.分支機(jī)構(gòu)
C.總部和分支機(jī)構(gòu)
D.業(yè)務(wù)
5.單項選擇題報告機(jī)構(gòu)填報的《大額交易報告糾錯刪除申請表》和《可疑交易報告糾錯申請表》，須經(jīng)機(jī)構(gòu)（）簽字并加蓋公章后寄至中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
A.主要負(fù)責(zé)人
B.部門負(fù)責(zé)人
C.總部主管反洗錢工作部門負(fù)責(zé)人
D.總部主管反洗錢工作的負(fù)責(zé)人
最新試題
下列關(guān)于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)，下列說法錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
國際組織高級管理人員不包括以下哪一類人？（）
題型：單項選擇題
《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。
題型：單項選擇題
下列哪類機(jī)構(gòu)不屬于反洗錢義務(wù)主體？（）
題型：單項選擇題
對于起點金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務(wù)，義務(wù)機(jī)構(gòu)都應(yīng)當(dāng)采取的措施是（）。
題型：單項選擇題
跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識別碼不包括（）。
題型：單項選擇題
對于單筆人民幣（）或外幣等值（）美元以上的跨境匯出匯款，義務(wù)機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號碼。
題型：單項選擇題
受益所有人應(yīng)該是（）。
題型：單項選擇題
以下哪類個人銀行結(jié)算賬戶在同一銀行只能開立一個？（）
題型：單項選擇題
中國人民銀行應(yīng)當(dāng)提供的反洗錢信息，限于正在辦理的案件所涉及的報告機(jī)構(gòu)依法報送的（）交易信息。
題型：單項選擇題