根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強反洗錢客戶身份識別有關(guān)工作的通知》要求，受益所有人需登記的身份信息要素不包括（）。

在判斷金融機構(gòu)可疑交易報告工作是否合規(guī)時，人民銀行各級分支機構(gòu)應結(jié)合相關(guān)工作記錄，考察金融機構(gòu)是否（）。

《中國人民銀行關(guān)于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》首次提出的概念是（）。

以下哪類個人銀行結(jié)算賬戶在同一銀行只能開立一個？（）

對于起點金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務，義務機構(gòu)都應當采取的措施是（）。

建立健全反洗錢義務機構(gòu)洗錢和恐怖融資風險自評估制度，對新產(chǎn)品、新業(yè)務、新技術(shù)、（）產(chǎn)生的洗錢和恐怖融資風險自主進行持續(xù)識別和評估，動態(tài)監(jiān)測市場風險變化，完善有關(guān)反洗錢監(jiān)管要求。

下列對于客戶身份識別的說法正確的是：（）。

下列哪些不屬于金融機構(gòu)細化反洗錢操作流程，健全反洗錢內(nèi)控制度？（）

下列關(guān)于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)，下列說法錯誤的是（）。

義務機構(gòu)對于辦理跨境匯款業(yè)務中獲取的匯款人、收款人等相關(guān)信息，至少應保存（）。