A.呼吁所有成員國并敦促所有司法管轄區(qū)加強盡職調(diào)查，在最嚴重的情況下呼吁各國采取反制措施
B.對該國進行處罰
C.禁止該國企業(yè)和居民進行跨境資金交易
D.取消該國FATF成員資格
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A.向金融機構(gòu)人員隱瞞自己的真實身份信息和交易信息
B.如實提供姓名、年齡、職業(yè)、聯(lián)系方式等身份信息
C.如身份證件過了有效期，及時更新身份證件并告知金融機構(gòu)工作人員
D.配合回答金融機構(gòu)工作人員的合理提問
A.網(wǎng)絡非正式渠道發(fā)布的貸款鏈接。
B.撥打貸款小廣告的聯(lián)系電話。
C.正規(guī)的銀行機構(gòu)或經(jīng)監(jiān)管批準的貸款機構(gòu)。
D.街頭遇到的貸款推廣人員。
A.票據(jù)詐騙罪
B.信用卡詐騙罪
C.保險詐騙罪
D.合同詐騙罪
A.破壞金融管理秩序罪
B.金融詐騙罪
C.侵犯財產(chǎn)罪
D.妨害社會管理秩序罪
A.三；三；七
B.三；三；十
C.五；五；十
D.三；五；十
最新試題
下列哪類機構(gòu)不屬于反洗錢義務主體？（）
外國政要不包括以下哪一類人？（）
以下關(guān)于中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心的說法中正確的是：（）。
對于單筆人民幣（）或外幣等值（）美元以上的跨境匯出匯款，義務機構(gòu)還應當?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號碼。
自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計人民幣（）、外幣等值（）金額的款項劃轉(zhuǎn)的，需要提交大額交易報告。
對于首期和續(xù)期繳納保費方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險合同，應按照（）的起點金額標準，采取客戶身份識別措施。
下列哪些不屬于金融機構(gòu)細化反洗錢操作流程，健全反洗錢內(nèi)控制度？（）
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機構(gòu)可采取的查驗方式不包括（）。
義務機構(gòu)對于辦理跨境匯款業(yè)務中獲取的匯款人、收款人等相關(guān)信息，至少應保存（）。
建立健全防控風險為本的監(jiān)管機制，引導反洗錢義務機構(gòu)有效化解風險。以有效防控風險為目標，持續(xù)優(yōu)化反洗錢監(jiān)管政策框架，合理確定反洗錢監(jiān)管風險容忍度，建立健全監(jiān)管政策傳導機制，督促、引導、激勵反洗錢義務機構(gòu)積極主動加強洗錢和恐怖融資風險管理，充分發(fā)揮其在預防洗錢、恐怖融資和逃稅方面的（）作用。