A.票據(jù)詐騙罪
B.信用卡詐騙罪
C.保險詐騙罪
D.合同詐騙罪
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A.破壞金融管理秩序罪
B.金融詐騙罪
C.侵犯財產(chǎn)罪
D.妨害社會管理秩序罪
A.三；三；七
B.三；三；十
C.五；五；十
D.三；五；十
A.刪除了“協(xié)助”用詞
B.刪除了“明知”要件
C.取消了罰金限額
D.增加了有期徒刑期限
A.擴大了洗錢罪的上游犯罪范圍
B.將上游犯罪本犯納入洗錢罪的主體范圍
C.修改了跨境資金的措辭
D.取消洗錢金額的罰金數(shù)額限制
A.采取法律規(guī)定的措施，以預防通過各種方式掩飾犯罪所得及其收益的行為
B.采取有效措施遏制貪污腐敗現(xiàn)象的行為
C.為打擊金融活動所采取的措施
D.為打擊黑社會組織犯罪所采取的措施
最新試題
下列哪類機構(gòu)不屬于反洗錢義務(wù)主體？（）
中國人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)（）批準或授權(quán)。
在識別、核對代理人身份時，不需要登記代理人的身份信息為（）。
下列對于客戶身份識別的說法正確的是：（）。
外國政要不包括以下哪一類人？（）
義務(wù)機構(gòu)對于辦理跨境匯款業(yè)務(wù)中獲取的匯款人、收款人等相關(guān)信息，至少應保存（）。
（）是反洗錢工作的基礎(chǔ)，其質(zhì)量直接影響反洗錢監(jiān)測分析工作，影響我國反洗錢工作的開展。
下列關(guān)于執(zhí)法檢查的說法錯誤的是（）。
《中國人民銀行辦公廳關(guān)于進一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務(wù)”中“規(guī)定金額”是指（）。
建立健全反洗錢義務(wù)機構(gòu)洗錢和恐怖融資風險自評估制度，對新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新技術(shù)、（）產(chǎn)生的洗錢和恐怖融資風險自主進行持續(xù)識別和評估，動態(tài)監(jiān)測市場風險變化，完善有關(guān)反洗錢監(jiān)管要求。