A.采取法律規(guī)定的措施,以預(yù)防通過各種方式掩飾犯罪所得及其收益的行為
B.采取有效措施遏制貪污腐敗現(xiàn)象的行為
C.為打擊金融活動所采取的措施
D.為打擊黑社會組織犯罪所采取的措施
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A.洗錢是在已經(jīng)實施犯罪行為并獲得贓款的前提下所從事的不法行為
B.洗錢是指將流通的錢幣放在洗滌劑中清洗干凈
C.通過金融機構(gòu)或其他方式轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)化犯罪所得贓款
D.為了掩飾犯罪收益的真實來源和存在,通過各種手段使犯罪收益表面合法化
A.半年
B.年
C.兩年
D.三年
A.5
B.10
C.20
D.30
A.5
B.10
C.15
D.30
最新試題
《中國人民銀行辦公廳關(guān)于進一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務(wù)”中“規(guī)定金額”是指()。
《中國人民銀行關(guān)于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是()。
建立健全防控風(fēng)險為本的監(jiān)管機制,引導(dǎo)反洗錢義務(wù)機構(gòu)有效化解風(fēng)險。以有效防控風(fēng)險為目標,持續(xù)優(yōu)化反洗錢監(jiān)管政策框架,合理確定反洗錢監(jiān)管風(fēng)險容忍度,建立健全監(jiān)管政策傳導(dǎo)機制,督促、引導(dǎo)、激勵反洗錢義務(wù)機構(gòu)積極主動加強洗錢和恐怖融資風(fēng)險管理,充分發(fā)揮其在預(yù)防洗錢、恐怖融資和逃稅方面的()作用。
根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,大額交易報告要素內(nèi)容列表“報告機構(gòu)信息”不包括()。
對國際組織高級管理人員強化身份識別要求,以()為前提。
《中國人民銀行關(guān)于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》首次提出的概念是()。
自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計人民幣()、外幣等值()金額的款項劃轉(zhuǎn)的,需要提交大額交易報告。
下列對于客戶身份識別的說法正確的是:()。
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強反洗錢客戶身份識別有關(guān)工作的通知》要求,受益所有人需登記的身份信息要素不包括()。
建立健全反洗錢義務(wù)機構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險自評估制度,對新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新技術(shù)、()產(chǎn)生的洗錢和恐怖融資風(fēng)險自主進行持續(xù)識別和評估,動態(tài)監(jiān)測市場風(fēng)險變化,完善有關(guān)反洗錢監(jiān)管要求。