單項選擇題什么是洗錢？以下選項說法錯誤的是（）。
A.洗錢是在已經(jīng)實施犯罪行為并獲得贓款的前提下所從事的不法行為
B.洗錢是指將流通的錢幣放在洗滌劑中清洗干凈
C.通過金融機構(gòu)或其他方式轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)化犯罪所得贓款
D.為了掩飾犯罪收益的真實來源和存在，通過各種手段使犯罪收益表面合法化
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1.單項選擇題支付機構(gòu)分類評級每（）進行一次。
A.半年
B.年
C.兩年
D.三年
2.單項選擇題金融機構(gòu)應當自收到《反洗錢監(jiān)管提示函》之日起（）個工作日內(nèi)，經(jīng)本機構(gòu)分管反洗錢和反恐怖融資工作負責人簽批后作出書面答復；不能及時作出答復的，經(jīng)中國人民銀行或者其所在地中國人民銀行分支機構(gòu)同意后，在延長時限內(nèi)作出答復。
A.5
B.10
C.20
D.30
3.單項選擇題報告機構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易和可疑交易報告不超過（）天（含）時，發(fā)現(xiàn)大額交易信息存在錯誤，需通過糾錯和刪除報文更正；發(fā)現(xiàn)可疑交易報告涉及的信息存在錯誤，需通過糾錯報文更正。
A.5
B.10
C.15
D.30
5.多項選擇題金融機構(gòu)進行風險評級時，需要考慮的業(yè)務風險子項有（），并進行綜合分析。
A.交易金額
B.非面對面交易
C.跨境交易
D.與現(xiàn)金的關聯(lián)程度
最新試題
對國際組織高級管理人員強化身份識別要求，以（）為前提。
題型：單項選擇題
在識別、核對代理人身份時，不需要登記代理人的身份信息為（）。
題型：單項選擇題
在判斷金融機構(gòu)可疑交易報告工作是否合規(guī)時，人民銀行各級分支機構(gòu)應結(jié)合相關工作記錄，考察金融機構(gòu)是否（）。
題型：單項選擇題
國際組織高級管理人員不包括以下哪一類人？（）
題型：單項選擇題
《中國人民銀行辦公廳關于進一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務”中“規(guī)定金額”是指（）。
題型：單項選擇題
下列關于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)，下列說法錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人（或收款人）繳納（或收?。ǎ┑慕灰?，可不計入付款人（或收款人）當日累計大額交易的范圍。
題型：單項選擇題
對于單筆人民幣（）或外幣等值（）美元以上的跨境匯出匯款，義務機構(gòu)還應當?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號碼。
題型：單項選擇題
下列關于執(zhí)法檢查的說法錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)（）批處理操作，生成并及時發(fā)布相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
題型：單項選擇題