單項(xiàng)選擇題人民銀行副省級城市中心支行以上分支機(jī)構(gòu)(簡稱人民銀行分支機(jī)構(gòu))按照()組織開展轄區(qū)內(nèi)支付機(jī)構(gòu)的分類評級工作。

A.分類原則
B.屬地原則
C.工作計劃
D.機(jī)構(gòu)種類


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題以下()不屬于對D類支付機(jī)構(gòu)采取的監(jiān)管措施。

A.限期整改所存在的問題
B.每半年至少約談其董事長或總經(jīng)理一次
C.每年視情開展全面檢查一次
D.注銷《支付業(yè)務(wù)許可證》

最新試題

下列關(guān)于執(zhí)法檢查的說法錯誤的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

對國際組織高級管理人員強(qiáng)化身份識別要求,以()為前提。

題型:單項(xiàng)選擇題

下列哪些不屬于金融機(jī)構(gòu)細(xì)化反洗錢操作流程,健全反洗錢內(nèi)控制度?()

題型:單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》規(guī)定,有權(quán)拒絕開戶僅適用于()領(lǐng)域。

題型:單項(xiàng)選擇題

建立健全反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險自評估制度,對新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新技術(shù)、()產(chǎn)生的洗錢和恐怖融資風(fēng)險自主進(jìn)行持續(xù)識別和評估,動態(tài)監(jiān)測市場風(fēng)險變化,完善有關(guān)反洗錢監(jiān)管要求。

題型:單項(xiàng)選擇題

跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識別碼不包括()。

題型:單項(xiàng)選擇題

下列對于客戶身份識別的說法正確的是:()。

題型:單項(xiàng)選擇題

對于起點(diǎn)金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務(wù),義務(wù)機(jī)構(gòu)都應(yīng)當(dāng)采取的措施是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

()是反洗錢工作的基礎(chǔ),其質(zhì)量直接影響反洗錢監(jiān)測分析工作,影響我國反洗錢工作的開展。

題型:單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定,銀行機(jī)構(gòu)可采取的查驗(yàn)方式不包括()。

題型:單項(xiàng)選擇題