A.限期整改所存在的問題
B.每半年至少約談其董事長或總經(jīng)理一次
C.每年視情開展全面檢查一次
D.停止辦理部分或全部支付業(yè)務(wù)
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A.分類原則
B.屬地原則
C.工作計(jì)劃
D.機(jī)構(gòu)種類
A.限期整改所存在的問題
B.每半年至少約談其董事長或總經(jīng)理一次
C.每年視情開展全面檢查一次
D.注銷《支付業(yè)務(wù)許可證》
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最新試題
根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機(jī)制的意見》,到(),初步形成適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)要求、適合中國國情、符合國際標(biāo)準(zhǔn)的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅法律法規(guī)體系,建立職責(zé)清晰、權(quán)責(zé)對等、配合有力的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制,有效防控洗錢、恐怖融資和逃稅風(fēng)險(xiǎn)。
商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人(或收款人)繳納(或收取)()的交易,可不計(jì)入付款人(或收款人)當(dāng)日累計(jì)大額交易的范圍。
下列哪些不屬于金融機(jī)構(gòu)細(xì)化反洗錢操作流程,健全反洗錢內(nèi)控制度?()
義務(wù)機(jī)構(gòu)對于辦理跨境匯款業(yè)務(wù)中獲取的匯款人、收款人等相關(guān)信息,至少應(yīng)保存()。
反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)()批處理操作,生成并及時(shí)發(fā)布相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》首次提出的概念是()。
受益所有人應(yīng)該是()。
以下關(guān)于中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心的說法中正確的是:()。
《反洗錢信息查詢規(guī)定(試行)》所稱的反洗錢信息,是指()數(shù)據(jù)庫內(nèi)的信息。
跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識別碼不包括()。