單項選擇題《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》中的“頻繁”是指交易行為（）以內(nèi)。

A.營業(yè)日每天發(fā)生5次以上，或者營業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)5天發(fā)上。
B.營業(yè)日每天發(fā)生4次以上，或者營業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)4天發(fā)上。
C.營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)3天發(fā)上。
D.營業(yè)日每天發(fā)生2次以上，或者營業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)2天發(fā)上。


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1.單項選擇題（）是金融機構反洗錢活動的基礎工作。

A.了解客戶
B.大額現(xiàn)金交易報告
C.可疑交易的分析
D.與司法機關全面合作

4.單項選擇題金融機構應當按照“了解你的客戶”原則建立什么制度（）

A.客戶身份識別制度
B.大額交易報告制度
C.交易信息保存制度
D.可疑交易報告制度

5.單項選擇題任何單位和個人發(fā)現(xiàn)反洗錢活動，有權向（）舉報。

A.中國人民銀或者檢查機關報
B.上級主管單位或者所在單位領導
C.反洗錢行政主管部門或者公安機關
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會及其分支機構