單項選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)報送的大額交易報告或者可疑交易報告有要素不全或者存在錯誤的,可以向提交報告的金融機(jī)構(gòu)發(fā)出補正通知,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在接到補正通知的幾個工作日內(nèi)補正()

A.3個工作日
B.5個工作日
C.7個工作日
D.10個工作日


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1.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照“了解你的客戶”原則建立什么制度()

A.客戶身份識別制度
B.大額交易報告制度
C.交易信息保存制度
D.可疑交易報告制度

2.單項選擇題任何單位和個人發(fā)現(xiàn)反洗錢活動,有權(quán)向()舉報。

A.中國人民銀或者檢查機(jī)關(guān)報
B.上級主管單位或者所在單位領(lǐng)導(dǎo)
C.反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會及其分支機(jī)構(gòu)

4.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法規(guī)定》金融機(jī)構(gòu)有未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的,致使洗錢發(fā)生后果的處()罰款。

A.處50萬元以上500萬元以下
B.處50萬元以上200萬元以下
C.處20萬元以上500萬元以下
D.處30萬元以上500萬元以下

5.單項選擇題我國反洗錢信息中心是()

A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.中國人民銀行反洗錢局
C.中國金融情報中心
D.中國犯罪情報中心

最新試題

證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟(jì)活動特點等各方面情況,衡量本機(jī)構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度,評估客戶風(fēng)險。客戶風(fēng)險子項包括()

題型:多項選擇題

涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間,符合以下情形之一的,有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項收取或者資產(chǎn)受讓()。

題型:多項選擇題

金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)()的調(diào)查要求,對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。

題型:多項選擇題

下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中,錯誤的是()

題型:單項選擇題

以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求?()

題型:單項選擇題

依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》,下述說法中正確的有()

題型:多項選擇題

反洗錢調(diào)查的客體不包括()

題型:單項選擇題

下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢的描述中,正確的有()

題型:多項選擇題

反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員,各級人員在反洗錢工作中分工明確,各司其職()

題型:多項選擇題

《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由()發(fā)布。

題型:單項選擇題