A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)
C.當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)
D.當(dāng)?shù)匕踩珯C關(guān)
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A.客戶信息的公開程度
B.客戶所持身份證件或身份證明文件的種類。
C.自然人客戶財務(wù)狀況、資金來源、年齡
D.非自然人客戶的股權(quán)或控制權(quán)結(jié)構(gòu)、存續(xù)時間。
A.本機構(gòu)總部各項業(yè)務(wù)
B.全部分支機構(gòu)各項業(yè)務(wù)
C.僅限部分分支機構(gòu)各項業(yè)務(wù)
D.僅限人民銀行當(dāng)年度開展過現(xiàn)場檢查的分支機構(gòu)
A.客戶聲音
B.客戶相貌
C.客戶交易的全貌
D.客戶的言談舉止
A.聯(lián)合國
B.亞太反洗錢組織
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織
A.軍官證
B.身份證
C.護照
D.港澳臺居民身份證
最新試題
按照《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門報告
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
反洗錢調(diào)查的客體不包括（）
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）
證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟活動特點等各方面情況，衡量本機構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風(fēng)險。客戶風(fēng)險子項包括（）
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
依據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）
針對金融機構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。
證券期貨業(yè)機構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險評估工作流程具有（）或可追溯性。
客戶身份識別完整性原則是指（）