單項(xiàng)選擇題在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類(lèi)是（）。

A.磁帶
B.光盤(pán)
C.硬盤(pán)
D.紙質(zhì)檔案


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1.單項(xiàng)選擇題以下哪個(gè)行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）

A.證券行業(yè)
B.廢品收購(gòu)、旅游
C.餐飲、零售
D.藝術(shù)品收藏、拍賣(mài)

3.單項(xiàng)選擇題我國(guó)關(guān)于洗錢(qián)犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說(shuō)法正確的是（）

A.過(guò)失洗錢(qián)行為也構(gòu)成洗錢(qián)犯罪
B.洗錢(qián)犯罪的明知要件是指犯罪行為人確知道清洗資金是上游犯罪所得
C.行為人實(shí)施洗錢(qián)行為時(shí)主觀上必須是故意的
D.通過(guò)客觀證據(jù)推定行為人應(yīng)當(dāng)知道清洗資金是上游犯罪所得不構(gòu)成洗錢(qián)犯罪

4.單項(xiàng)選擇題以下哪些情況符合反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查程序要求？（）

A.檢查組人員僅有1人
B.檢查組人員僅有2人
C.檢查組未出示執(zhí)法證
D.檢查組未出示檢查通知書(shū)

5.單項(xiàng)選擇題客戶(hù)身份識(shí)別完整性原則是指（）

A.了解、保存客戶(hù)資料完整性
B.了解、核對(duì)、登記、留存過(guò)程中履行客戶(hù)身份識(shí)別完整性
C.核對(duì)、登記客戶(hù)信息完整性
D.登記、留存客戶(hù)信息完整性