A.中國人民銀行
B.公安部
C.國家安全部
D.國土安全局
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.金融機(jī)構(gòu)總部
B.證券業(yè)協(xié)會
C.證監(jiān)會
D.金融機(jī)構(gòu)總部指定機(jī)構(gòu)
A.中國人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.證監(jiān)會
D.保監(jiān)會
A.單位領(lǐng)導(dǎo)
B.部門負(fù)責(zé)人
C.每項具體工作的直接責(zé)任人
D.該單位后勤人員
A.記載客戶身份的各類信息、資料
B.反映金融機(jī)構(gòu)開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
C.業(yè)務(wù)函件
D.業(yè)務(wù)憑證
A.一是收取被采取凍結(jié)措施的資產(chǎn)產(chǎn)的利息以及其他收益
B.二是受償債權(quán);
C.三是為不影響正常的證券、期貨交易秩序,執(zhí)行恐怖活動組織及恐怖活動人員名單公布前生效的交易指令;
D.四是應(yīng)收賬款
最新試題
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定,下列說法正確的是()
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍,制定有針對性的什么考核指標(biāo)?()
風(fēng)險等級劃分后,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)()。
金融機(jī)構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括()
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是()
()年,F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定,將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)()的調(diào)查要求,對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。
中國人民銀行于()成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求?()
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括()