多項選擇題金融機構在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機構向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）

A.金融機構總部
B.證券業(yè)協(xié)會
C.證監(jiān)會
D.金融機構總部指定機構


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1.多項選擇題針對金融機構建立健全反洗錢內部控制制度的情況，（）負有反洗錢監(jiān)督檢查職責。

A.中國人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.證監(jiān)會
D.保監(jiān)會

2.多項選擇題反洗錢工作責任制的涵蓋范圍應包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）

A.單位領導
B.部門負責人
C.每項具體工作的直接責任人
D.該單位后勤人員

3.多項選擇題證券期貨業(yè)金融機構應當保存的客戶身份資料包括（）

A.記載客戶身份的各類信息、資料
B.反映金融機構開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
C.業(yè)務函件
D.業(yè)務憑證

4.多項選擇題涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結措施期間，符合以下情形之一的，有關賬戶可以進行款項收取或者資產(chǎn)受讓（）。

A.一是收取被采取凍結措施的資產(chǎn)產(chǎn)的利息以及其他收益
B.二是受償債權；
C.三是為不影響正常的證券、期貨交易秩序，執(zhí)行恐怖活動組織及恐怖活動人員名單公布前生效的交易指令；
D.四是應收賬款

5.多項選擇題金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標，包括以下哪些方面？（）

A.通過政策、協(xié)調和合作降低洗錢和恐怖融資風險
B.阻止犯罪收入和支持恐怖主義的資金入金融體系和其他領域，或能被上述機構發(fā)現(xiàn)并報告
C.發(fā)現(xiàn)和遏制洗錢和恐怖融資威脅，懲處犯罪分子并剝奪其相關資產(chǎn)和非法收益
D.反洗錢和反恐怖融資法律法規(guī)滿足FATF要求