多項選擇題金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標，包括以下哪些方面？（）

A.通過政策、協(xié)調和合作降低洗錢和恐怖融資風險
B.阻止犯罪收入和支持恐怖主義的資金入金融體系和其他領域，或能被上述機構發(fā)現(xiàn)并報告
C.發(fā)現(xiàn)和遏制洗錢和恐怖融資威脅，懲處犯罪分子并剝奪其相關資產(chǎn)和非法收益
D.反洗錢和反恐怖融資法律法規(guī)滿足FATF要求


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1.多項選擇題金融機構在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）

A.經(jīng)過公證的境外有效商業(yè)注冊登記證明文件
B.董事會或董事、主要股東及有權人士授權委托書，能夠證明授權人有權授權的文件
C.授權人的有效身份證明文件
D.代理人有效身份證明文件

2.多項選擇題風險等級劃分后，金融機構應（）。

A.根據(jù)客戶或者賬戶的風險等級，定期審核本金融機構保存的客戶基本信息
B.對風險等級較高客戶或者賬戶的審核應嚴于對風險等級較低客戶或者賬戶的審核
C.對本金鬲機構風險等級最高的客戶者賬戶，至少每半年進行一次審核
D.風險劃分標準報送中國人民銀行

3.多項選擇題金融機構配合開展反洗錢調查是指金融機構根據(jù)（）的調查要求，對有關可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調查和反饋。

A.中國人民銀行
B.中國人民銀行省一級分支機構
C.中國人民銀行地（市）一級分支機構
D.中國人民銀行縣（市）一級分支機構

4.多項選擇題公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）

A.東突厥斯坦伊斯蘭運動
B.東突厥斯坦解放組織
C.世界維吾爾青年代表大會
D.東突厥斯坦新聞信息中心

5.多項選擇題客戶洗錢風險分類的參考指標包括（）。

A.國家或地區(qū)因素
B.行業(yè)因素
C.身體健康狀況
D.消費觀念