單項選擇題以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)?()

A.證券行業(yè)
B.廢品收購、旅游
C.餐飲、零售
D.藝術(shù)品收藏、拍賣


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2.單項選擇題我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定,下列說法正確的是()

A.過失洗錢行為也構(gòu)成洗錢犯罪
B.洗錢犯罪的明知要件是指犯罪行為人確知道清洗資金是上游犯罪所得
C.行為人實施洗錢行為時主觀上必須是故意的
D.通過客觀證據(jù)推定行為人應(yīng)當知道清洗資金是上游犯罪所得不構(gòu)成洗錢犯罪

3.單項選擇題以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求?()

A.檢查組人員僅有1人
B.檢查組人員僅有2人
C.檢查組未出示執(zhí)法證
D.檢查組未出示檢查通知書

4.單項選擇題客戶身份識別完整性原則是指()

A.了解、保存客戶資料完整性
B.了解、核對、登記、留存過程中履行客戶身份識別完整性
C.核對、登記客戶信息完整性
D.登記、留存客戶信息完整性

5.單項選擇題中國人民銀行于()成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。

A.2004年6月1日
B.2003年8月1日
C.2005年2月1日
D.2006年10月1日

最新試題

中國人民銀行于()成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。

題型:單項選擇題

金融行動特別工作組(FATF)提出的反洗錢有效性評估的直接目標,包括以下哪些方面?()

題型:多項選擇題

證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟活動特點等各方面情況,衡量本機構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度,評估客戶風險。客戶風險子項包括()

題型:多項選擇題

金融機構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機構(gòu)根據(jù)()的調(diào)查要求,對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調(diào)查和反饋。

題型:多項選擇題

涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間,符合以下情形之一的,有關(guān)賬戶可以進行款項收取或者資產(chǎn)受讓()。

題型:多項選擇題

金融機構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括()

題型:多項選擇題

證券期貨業(yè)機構(gòu)應(yīng)當將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍,制定有針對性的什么考核指標?()

題型:單項選擇題

證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當保存的客戶身份資料包括()

題型:多項選擇題

下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中,錯誤的是()

題型:單項選擇題

依據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》,下述說法中正確的有()

題型:多項選擇題