A.量化考核指標(biāo)
B.系統(tǒng)考核指標(biāo)
C.單一考核指標(biāo)
D.利潤考核指標(biāo)
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A.可稽核性
B.正確性
C.可行性
D.完整性
A.磁帶
B.光盤
C.硬盤
D.紙質(zhì)檔案
A.證券行業(yè)
B.廢品收購、旅游
C.餐飲、零售
D.藝術(shù)品收藏、拍賣
A.低風(fēng)險(xiǎn)客戶
B.中風(fēng)險(xiǎn)客戶
C.高風(fēng)險(xiǎn)客戶
D.禁止類客戶
A.過失洗錢行為也構(gòu)成洗錢犯罪
B.洗錢犯罪的明知要件是指犯罪行為人確知道清洗資金是上游犯罪所得
C.行為人實(shí)施洗錢行為時主觀上必須是故意的
D.通過客觀證據(jù)推定行為人應(yīng)當(dāng)知道清洗資金是上游犯罪所得不構(gòu)成洗錢犯罪
最新試題
反洗錢調(diào)查的客體不包括（）
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風(fēng)險(xiǎn)相對較低？（）
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確保客戶風(fēng)險(xiǎn)評估工作流程具有（）或可追溯性。
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
以下哪類金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》新增的適用對象？（）