反洗錢(qián)考試金融系統(tǒng)反洗錢(qián)知識(shí)多項(xiàng)選擇題每日一練(2020.05.20)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1 以下關(guān)于大額交易報(bào)告主體說(shuō)法正確的是（）

2 以下關(guān)于客戶(hù)身份資料和交易記錄保存期限的說(shuō)法中正確的是（）

3 中國(guó)人民銀行省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)之間在反洗錢(qián)調(diào)查上的管轄以地域管轄為原則，即負(fù)責(zé)對(duì)本轄區(qū)內(nèi)的可疑交易活動(dòng)進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查。其中，“本轄區(qū)內(nèi)的可疑交易活動(dòng)”包括（）

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4 反洗錢(qián)調(diào)查中的封存應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行什么程序（）

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5 《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)除了核對(duì)有效身份證件或者其他身份證明文件外，可以采取以下（）的措施。

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