反洗錢考試金融系統(tǒng)反洗錢知識(shí)問答題每日一練(2020.05.20)

來源：考試資料網(wǎng)

1.問答題《反洗錢法》中規(guī)定中國人民銀行的臨時(shí)凍結(jié)措施有哪些重要意義？

2.問答題金融機(jī)構(gòu)有哪些大額交易應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告？

3.問答題為什么說確定反洗錢調(diào)查主體為后續(xù)的一系列制度奠定了組織基礎(chǔ)？

4.問答題反洗錢工作機(jī)制指的是什么？

反洗錢工作機(jī)制，也稱反洗錢行政管理體制，是指一國確保防范和控制洗錢法律制度得以貫徹落實(shí)的組織安排的模式選擇。

5.問答題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在大額交易發(fā)生多長時(shí)間向反洗錢中心報(bào)送大額交易報(bào)告？

應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的5個(gè)工作日內(nèi)向反洗錢中心報(bào)送。