反洗錢考試金融系統(tǒng)反洗錢知識單項選擇題每日一練(2020.05.20)

來源：考試資料網(wǎng)

1 下列哪個法律或規(guī)章，將“能夠滿足反洗錢調(diào)查需要”作為金融機構妥善保存客戶身份資料和交易記錄的重要標準之一？（）

2 為不在本金融機構開戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務交易金額單筆人民幣（）元以上、外幣等值（）美元以上的應核對客戶的有效身份證件，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件的復印件。

3 金融情報機構分析信息的最基本目的是（）

4 下列哪一項是反洗錢調(diào)查的啟動程序？（）

5 下列法律或規(guī)章中，哪一個不是反洗錢調(diào)查的法律依據(jù)？（）