反洗錢考試金融系統(tǒng)反洗錢知識(shí)多項(xiàng)選擇題每日一練(2019.12.22)

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1 根據(jù)《中國(guó)人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》的規(guī)定，下列哪些可以成為查閱、復(fù)制對(duì)象？（）

2 根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》，金融機(jī)構(gòu)有以下行為，情節(jié)嚴(yán)重的，由反洗錢行政主管部門處20萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處1萬(wàn)元以上5萬(wàn)元以下罰款（）

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3 關(guān)于《反洗錢調(diào)查通知書》，下列說法正確的是（）

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4 在反洗錢調(diào)查中，下列人員可以成為詢問對(duì)象的是（）

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5 金融情報(bào)機(jī)構(gòu)通過各種分析可以起到如下哪些積極作用？（）

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