多項選擇題在反洗錢調(diào)查中，下列人員可以成為詢問對象的是（）

A.商業(yè)銀行網(wǎng)點的臨柜人員
B.保險公司的業(yè)務(wù)主管
C.商業(yè)銀行中的客戶經(jīng)理
D.證券公司的反洗錢工作人員
E.會計事務(wù)所的注冊會計師


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1.多項選擇題下列哪些負責人有權(quán)審批反洗錢調(diào)查報告表？（）

A.中國人民銀行反洗錢局主管副局長
B.中國人民銀行武漢分行行長
C.中國人民銀行寧波市中心支行主管副行長
D.中國人民銀行營業(yè)管理部主任
E.中國人民銀行長沙中心支行反洗錢處處長

2.多項選擇題調(diào)查組制作反洗錢調(diào)查報告表時，下列做法正確的有（）

A.經(jīng)調(diào)查確認可疑交易活動不屬實的，結(jié)束調(diào)查
B.經(jīng)調(diào)查確認可疑交易活動能夠排除洗錢嫌疑的，結(jié)束調(diào)查
C.經(jīng)調(diào)查確認可疑交易活動能夠排除洗錢嫌疑的，向有管轄權(quán)的偵查機關(guān)報案
D.經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的，向有管轄權(quán)的偵查機關(guān)報案
E.經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的，結(jié)束調(diào)查

3.多項選擇題調(diào)查組應(yīng)在下列哪種情形下，提出結(jié)束調(diào)查的處理意見？（）

A.經(jīng)調(diào)查確認可疑交易活動不屬實
B.經(jīng)調(diào)查確認可疑交易活動能夠排除洗錢嫌疑的
C.經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的
D.經(jīng)調(diào)查事實仍不清楚的
E.經(jīng)調(diào)查涉嫌其他違法犯罪活動的

4.多項選擇題以下屬于反洗錢調(diào)查報告表主要內(nèi)容的有（）

A.反洗錢調(diào)查的基本情況
B.可疑交易活動事實描述
C.可疑賬戶的基本情況
D.可疑交易情況分析
E.可疑交易活動調(diào)查處理意見根據(jù)和理由

5.多項選擇題在反洗錢調(diào)查結(jié)束階段的主要工作是（）

A.制作反洗錢調(diào)查報告表，提出調(diào)查處理意見
B.反洗錢調(diào)查報告表的批準
C.解除封存（針對調(diào)查中采取了封存措施的情況）
D.報案（針對需要報案的情況）
E.立卷歸檔