最新試題

金融領(lǐng)域的反洗錢(qián)立足于()。

題型:填空題

檢查組應(yīng)按現(xiàn)場(chǎng)檢查()確定的時(shí)間離開(kāi)被查單位。

題型:填空題

各國(guó)推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念,反洗錢(qián)行政處罰力度有所緩和,處罰力度沒(méi)有明顯變化。

題型:判斷題

在對(duì)信息和金融報(bào)告的分析中,電子化的數(shù)據(jù)庫(kù)和分析工具完全可以達(dá)到分析工作的所有要求。

題型:判斷題

應(yīng)當(dāng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢(qián)義務(wù)和對(duì)其監(jiān)督管理的具體辦法,由全國(guó)人大及其常委會(huì)通過(guò)法律的形式確定。

題型:判斷題

從歷史的角度來(lái)看,金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的實(shí)際的運(yùn)行先于其()的形成。

題型:填空題

廣泛的()原則是金融情報(bào)機(jī)構(gòu)成為反洗錢(qián)網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。

題型:填空題

1995年的()會(huì)議上明確了“金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是一個(gè)負(fù)責(zé)接收(若經(jīng)允許,也可索取)、分析并向職能部門(mén)移送被披露的金融信息的全國(guó)性核心機(jī)構(gòu)”。

題型:填空題

履行反洗錢(qián)義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報(bào)告,受法律保護(hù)。

題型:判斷題

中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心是我國(guó)負(fù)責(zé)收集、()和提供反洗錢(qián)情報(bào)并進(jìn)行國(guó)際反洗錢(qián)情報(bào)交流的專門(mén)機(jī)構(gòu)。

題型:填空題