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問答題
【簡答題】為什么說確定反洗錢調(diào)查主體為后續(xù)的一系列制度奠定了組織基礎(chǔ)？
答案：
具體表現(xiàn)在，確定了反洗錢調(diào)查主體，實際上就確定了反洗錢調(diào)查權(quán)的享有者、調(diào)查行為的組織和實施者；當(dāng)反洗錢調(diào)查中出現(xiàn)異議時，...
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問答題
【簡答題】反洗錢調(diào)查的主體有哪些？
答案：
反洗錢調(diào)查主體為國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機(jī)構(gòu)，即中國人民銀行總行、上?？偛?、分行、營業(yè)管理部、省會（首府...
問答題
【簡答題】如何從狹義上理解反洗錢調(diào)查？
答案：
（1）反洗錢調(diào)查的主體是中國人民銀行或者其省一級派出機(jī)構(gòu)；
（2）客體是可疑交易活動；
（3）調(diào)查對...
（2）客體是可疑交易活動；
（3）調(diào)查對...
