多項選擇題以下關于客戶身份資料和交易記錄保存期限的說法中正確的是（）

A.客戶身份資料，自業(yè)務關系結束當年至少保存5年
B.客戶身份資料自一次性交易記賬當年計起至少保存5年
C.交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存5年
D.客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，金融機構應將其保存至反洗錢調查工作結束。
E.同一客戶身份資料或者交易記錄采用不同介質保存的，至少應當按照上述期限要求保存一種介質的客戶身份資料或者交易記錄。


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1.多項選擇題以下關于可疑交易報告主體說法正確的是（）

A.可疑交易報告僅由中國反洗錢監(jiān)測分析中心接收
B.可疑交易報告也可由中國人民銀行分支機構接收
C.可疑交易報告應在可疑交易發(fā)生后的10個工作日內(nèi)報告
D.可疑交易報告僅由金融機構總部提交
E.可疑交易報告也可由金融機構分支機構提交

2.多項選擇題以下關于大額交易報告主體說法正確的是（）

A.客戶通過在境內(nèi)金融機構開立的賬戶發(fā)生的大額交易，由開立賬戶的金融機構報告
B.客戶通過在境內(nèi)金融機構發(fā)行的銀行卡所發(fā)生的大額交易，由發(fā)卡銀行報告
C.客戶通過境外銀行卡所發(fā)生的大額交易，由收單行報告
D.客戶不通過賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由辦理業(yè)務的金融機構報告
E.客戶在異地跨行通存通兌業(yè)務中發(fā)生的大額交易，由辦理業(yè)務的金融機構報告

3.多項選擇題我國《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》確定的大額和可疑交易報告主體（）

A.金融機構
B.特定非金融機構
C.完全符合金融行動特別工作組（FATF.“40＋9”建議要求
D.與金融行動特別工作組（FATF.“40＋9”建議要求并不完全一致
E.需要進一步擴展

4.多項選擇題可疑交易報告制度是指具有以下（）特征的交易。

A.金額有異常情形
B.頻率有異常情形
C.流向有異常情形
D.性質有異常情形
E.與客戶身份或經(jīng)營性質不符的資金交易

5.多項選擇題我國金融客戶身份識別制度尚可在以下（）方面進一步完善。

A.根據(jù)風險程度確定客戶身份識別的措施
B.客戶身份識別制度適用范圍應予擴大
C.加強對利用新技術隱藏身份客戶的識別
D.在科學分類客戶的基礎上進行有針對性的識別
E.確定免予身份識別的情形