現場檢查后，對未涉及的具體事項、證據不足、評價依據或標準不明確的事項不作（）。

盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。

銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。

主查人負責編制現場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。

檢查組應按現場檢查（）確定的時間離開被查單位。

反洗錢監(jiān)管的協調合作包括反洗錢的國際合作和（）。

不同層次的法律適用“（）”的原則。

應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。

從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。