A.要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實(shí)地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實(shí)
E.其他可依法采取的措施
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A.明知財(cái)產(chǎn)是犯罪收益，出于隱瞞或者掩飾該財(cái)產(chǎn)非法來(lái)源或者幫助任何犯了上游犯罪的人逃避其行為的法律后果目的的，而轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)讓該財(cái)產(chǎn)的
B.明知財(cái)產(chǎn)是犯罪收益，隱瞞或者掩飾該財(cái)產(chǎn)的真實(shí)性質(zhì)、來(lái)源、所在地、處置、轉(zhuǎn)移、相關(guān)的權(quán)利或者所有權(quán)的；并且，在不違背其國(guó)內(nèi)憲法和法律制度的基本原則前提下
C.在收取財(cái)產(chǎn)時(shí)明知該財(cái)產(chǎn)是犯罪收益，而收取占有或者使用的
D.參與進(jìn)行、合伙進(jìn)行或共謀進(jìn)行，進(jìn)行未遂，以及幫助、教唆、便利和參謀進(jìn)行按本條確定的任何犯罪的
E.過失洗錢
A.拒絕調(diào)查的權(quán)利
B.核對(duì)、補(bǔ)充和更正訊問筆錄的權(quán)利
C.清點(diǎn)并保存封存清單的權(quán)利
D.逾期自動(dòng)解除凍結(jié)的權(quán)利
E.獲得救濟(jì)的權(quán)利
A.金融行動(dòng)特別工作組
B.埃格蒙特集團(tuán)
C.國(guó)際刑警組織
D.沃爾夫斯堡集團(tuán)
E.離岸銀行業(yè)監(jiān)管集團(tuán)
A.反洗錢法律制度
B.監(jiān)管體制
C.監(jiān)管手段
D.監(jiān)管方法
E.可疑交易調(diào)查
A.組織、協(xié)調(diào)全國(guó)的反洗錢工作
B.負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測(cè)
C.制定或者會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
D.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)
E.履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)
最新試題
保監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
銀行一直以來(lái)就處于報(bào)告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
廣泛的（）原則是金融情報(bào)機(jī)構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。
中國(guó)人民銀行單獨(dú)制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)。
從歷史的角度來(lái)看，金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的實(shí)際的運(yùn)行先于其（）的形成。
盡職責(zé)任是法律對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)作出的（）性規(guī)定，要求金融機(jī)構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責(zé)，將職責(zé)具體化為自身的反洗錢行動(dòng)，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。
國(guó)際慣例要求金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是絕對(duì)獨(dú)立的機(jī)構(gòu)。
各國(guó)推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場(chǎng)檢查（）確定的時(shí)間離開被查單位。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)必須對(duì)接收的所有報(bào)告進(jìn)行實(shí)時(shí)分析。