多項(xiàng)選擇題反洗錢監(jiān)管制度包括（）

A.反洗錢法律制度
B.監(jiān)管體制
C.監(jiān)管手段
D.監(jiān)管方法
E.可疑交易調(diào)查


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1.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》的規(guī)定，中國(guó)人民銀行承擔(dān)的反洗錢職責(zé)是（）

A.組織、協(xié)調(diào)全國(guó)的反洗錢工作
B.負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測(cè)
C.制定或者會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
D.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)
E.履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)

2.多項(xiàng)選擇題我國(guó)已經(jīng)簽署并批轉(zhuǎn)的聯(lián)合國(guó)反洗錢與反恐融資有關(guān)公約是（）

A.《與犯罪收益有關(guān)的洗錢、沒收和國(guó)際合作示范法》
B.《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》
C.《反腐敗公約》
D.《打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》
E.《制止向恐怖提供資助的國(guó)際公約》

3.多項(xiàng)選擇題一個(gè)典型、完整的洗錢過程，一般要經(jīng)過如下幾個(gè)階段？（）

A.犯罪階段
B.放置階段
C.離析階段
D.融合階段
E.消費(fèi)階段

5.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施的有（）

A.調(diào)查可疑交易活動(dòng)
B.客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外
C.調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)被調(diào)查對(duì)象有向境外轉(zhuǎn)款跡象的
D.經(jīng)中國(guó)人民銀行或其省級(jí)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)
E.經(jīng)中國(guó)人民銀行負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)