多項選擇題一個典型、完整的洗錢過程，一般要經(jīng)過如下幾個階段？（）

A.犯罪階段
B.放置階段
C.離析階段
D.融合階段
E.消費階段


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2.多項選擇題根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，可以采取臨時凍結(jié)措施的有（）

A.調(diào)查可疑交易活動
B.客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外
C.調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)被調(diào)查對象有向境外轉(zhuǎn)款跡象的
D.經(jīng)中國人民銀行或其省級分支機構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)
E.經(jīng)中國人民銀行負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)

3.多項選擇題反洗錢調(diào)查涉及封存的程序包括（）

A.會同在場的金融機構(gòu)工作人員查點清楚
B.當(dāng)場開列清單一式二份
C.調(diào)查人員和在場的金融機構(gòu)工作人員簽名或者蓋章
D.封存清單的交付，一份交金融機構(gòu)，一份附卷備查
E.封存滿一個月的，自動解除封存

4.多項選擇題反洗錢調(diào)查中可以采取封存措施的適用條件包括（）

A.調(diào)查可疑交易活動
B.可疑交易活動需要進一步核查
C.被調(diào)查的文件、資料可能被轉(zhuǎn)移或隱藏
D.經(jīng)中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)
E.被調(diào)查的文件、資料可能被篡改或者毀損

5.多項選擇題根據(jù)《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細(xì)則（試行）》的規(guī)定，下列哪些可以成為查閱、復(fù)制對象？（）

A.被調(diào)查對象的開戶申請書
B.資金交易明細(xì)清單
C.與被調(diào)查對象有關(guān)的電子數(shù)據(jù)
D.監(jiān)控錄像
E.代辦人身份證明