多項選擇題以下屬于專門的反洗錢國際組織的是()

A.金融行動特別工作組
B.埃格蒙特集團
C.國際刑警組織
D.沃爾夫斯堡集團
E.離岸銀行業(yè)監(jiān)管集團


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題反洗錢監(jiān)管制度包括()

A.反洗錢法律制度
B.監(jiān)管體制
C.監(jiān)管手段
D.監(jiān)管方法
E.可疑交易調查

2.多項選擇題根據《中華人民共和國反洗錢法》的規(guī)定,中國人民銀行承擔的反洗錢職責是()

A.組織、協調全國的反洗錢工作
B.負責反洗錢的資金監(jiān)測
C.制定或者會同國務院有關金融監(jiān)督管理機構制定金融機構反洗錢規(guī)章,監(jiān)督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況
D.在職責范圍內調查可疑交易活動
E.履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責

3.多項選擇題我國已經簽署并批轉的聯合國反洗錢與反恐融資有關公約是()

A.《與犯罪收益有關的洗錢、沒收和國際合作示范法》
B.《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
C.《反腐敗公約》
D.《打擊跨國有組織犯罪公約》
E.《制止向恐怖提供資助的國際公約》

4.多項選擇題一個典型、完整的洗錢過程,一般要經過如下幾個階段?()

A.犯罪階段
B.放置階段
C.離析階段
D.融合階段
E.消費階段

5.多項選擇題《金融行動特別工作組40項建議和9項特別建議遵守情況評估方法(2004)》對每項建議設定了哪幾種評估級別?()

A.合規(guī)
B.基本合規(guī)
C.部分合規(guī)
D.不合規(guī)
E.不適用