反洗錢考試人民銀行反洗錢章節(jié)練習(2019.05.10)

來源：考試資料網(wǎng)

1 《金融機構反洗錢機構和崗位設立情況統(tǒng)計表》應填報（）

2 關于金融機構反洗錢說法正確的是：（）

3 《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》中明確了由銀行業(yè)金融機構報告的可疑交易或者行為有（）項。

4.判斷題銀行在辦理委托收款時應關注收款人的經(jīng)營范圍、經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務特點等身份與所收款項的來源相符。

5 關于反洗錢調(diào)查中的封存措施，以下說法錯誤的是。

6.判斷題反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導是營造；良好內(nèi)控環(huán)境的關鍵因素之一。

7 銀行客戶洗錢風險分類應參考的業(yè)務因素通常包括但不限于以下哪些因素？

8 以下對反洗錢保密要求說法正確的有（）。

9 下列交易不屬于銀行業(yè)金融機構可疑交易報告范圍的是（）

10 金融機構配合開展反洗錢調(diào)查時具有哪些權利？

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