A、填報單位的上級機構(gòu)或填報單位自行制定的內(nèi)控制度等相關(guān)文件 B、本級及所轄分支機構(gòu)反洗錢崗位或?qū)<媛毴藛T配備情況 C、單位本級及所轄分支機構(gòu)舉辦的內(nèi)部人員培訓情況和對外的宣傳活動 D、機構(gòu)內(nèi)部審計或稽核部門開展的反洗錢審計活動
A、中國人民銀行總行 B、金融機構(gòu)總部 C、獨立承擔法律責任的金融機構(gòu)及其分支機構(gòu) D、獨立承擔法律責任的金融機構(gòu)分支機構(gòu)
A、表見數(shù)據(jù)對照關(guān)系失實 B、數(shù)據(jù)信息無理由徒增、徒降 C、所填可疑交易數(shù)據(jù)少于反洗錢監(jiān)測分析中心反饋數(shù)據(jù) D、報表體現(xiàn)分支機構(gòu)數(shù)少于實際數(shù)