單項選擇題

《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》中明確了由銀行業(yè)金融機構報告的可疑交易或者行為有（）項。

A．11
B．17
C．18
D．20

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單項選擇題

《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第二十六條規(guī)定了（）種涉及客戶識別過程中的可疑交易報告類型。

A.5
B.7
C.8
D.10

單項選擇題

《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的條款中“客戶經(jīng)常存入境外開立旅行支票或者外幣匯票存款，與其經(jīng)營狀況不符”，“客戶”指（）。

A．僅指對公客戶
B．僅指對私客戶
C．包括對公客戶和對私客戶
D．以上都正確

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