反洗錢考試人民銀行反洗錢報(bào)關(guān)編碼每日一練(2019.05.13)

來源：考試資料網(wǎng)

1 關(guān)于金融機(jī)構(gòu)與《反洗錢法》的保密規(guī)定，請(qǐng)選擇出下面說法正確的（）。

2 反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的步驟包括（）

3 為境內(nèi)對(duì)公客戶辦理一次性金融業(yè)務(wù)和以開立賬戶等方式建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)查看客戶哪些身份證明文件？

4.填空題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國人民銀行令〔2016〕第3號(hào)）第十條明確規(guī)定，客戶通過在境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開立的賬戶或者境內(nèi)銀行卡所發(fā)生的大額交易，由（）報(bào)告。

5 關(guān)于反洗錢調(diào)查中的封存措施，以下說法錯(cuò)誤的是。