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《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》(中國(guó)人民銀行令〔2016〕第3號(hào))第十條明確規(guī)定,客戶通過(guò)在境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的賬戶或者境內(nèi)銀行卡所發(fā)生的大額交易,由()報(bào)告。
答案:
開(kāi)立賬戶的金融機(jī)構(gòu)或者發(fā)卡銀行
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根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過(guò)()向反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送大額交易和可疑交易報(bào)告。
答案:
金融機(jī)構(gòu)總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)
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金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告,情節(jié)嚴(yán)重但未導(dǎo)致洗錢后果發(fā)生的,中國(guó)人民銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)其()?
答案:
處以20萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下的罰款
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