多項(xiàng)選擇題

關(guān)于金融機(jī)構(gòu)與《反洗錢(qián)法》的保密規(guī)定，請(qǐng)選擇出下面說(shuō)法正確的（）。

A．金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)報(bào)告可疑交易予以保密，不得違反規(guī)定向客戶和其他人員提供
B．金融機(jī)構(gòu)及其工作人員可將配合中國(guó)人民銀行調(diào)查可疑交易活動(dòng)的情況通報(bào)客戶
C．金融機(jī)構(gòu)違反《反洗錢(qián)法》的保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息，致使洗錢(qián)后果發(fā)生，處五十萬(wàn)元以上伍佰萬(wàn)元以下罰款
D．金融機(jī)構(gòu)違反《反洗錢(qián)法》的保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息，致使洗錢(qián)后果發(fā)生的，直接責(zé)任的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員可被處以五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款

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多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《反洗錢(qián)法》第三十二條規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)有()之一的，由人民銀行責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他責(zé)任人員，處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下的罰款。

A．違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的
B．故意提供虛假材料的
C．拒絕、阻礙反洗錢(qián)檢查的
D．未指定專人聯(lián)絡(luò)現(xiàn)場(chǎng)檢查事項(xiàng)的

多項(xiàng)選擇題

現(xiàn)場(chǎng)檢查準(zhǔn)備階段包括哪些配合措施？

A．按照通知書(shū)的要求，組織開(kāi)展被查業(yè)務(wù)時(shí)間段內(nèi)執(zhí)行反洗錢(qián)法規(guī)情況的自查活動(dòng)，并在規(guī)定時(shí)限內(nèi)提交書(shū)面自查報(bào)告
B．嚴(yán)格按要求提取被查業(yè)務(wù)時(shí)間段內(nèi)的客戶信息數(shù)據(jù)集交易數(shù)據(jù)，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交給檢查組
C．準(zhǔn)備好于反洗錢(qián)檢查相關(guān)的制度、文件盒會(huì)計(jì)憑證等資料，以備檢查組現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)時(shí)調(diào)閱
D．被查單位負(fù)責(zé)人對(duì)《現(xiàn)場(chǎng)檢查會(huì)談紀(jì)要》簽字確認(rèn)

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關(guān)于金融機(jī)構(gòu)與《反洗錢(qián)法》的保密規(guī)定，請(qǐng)選擇出下面說(shuō)法正確的（）。

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現(xiàn)場(chǎng)檢查準(zhǔn)備階段包括哪些配合措施？

關(guān)于金融機(jī)構(gòu)與《反洗錢(qián)法》的保密規(guī)定，請(qǐng)選擇出下面說(shuō)法正確的（）。

現(xiàn)場(chǎng)檢查準(zhǔn)備階段包括哪些配合措施？